PC Xbox 360 PlayStation 3 Wii DS PSP Игры Новости Рецензии Превью Прохождения Трейнеры Видео Трейлеры Галерея Файлы Статьи Коды ТОП 100 Блоги
На главную игрового портала Geafox.net
ИГРАЕМ БОЛЬШЕ! А НАС УЖЕ РАЗ, ДВА, ТРИ... 8356!
 

Компьютерные игры » Articles Поделиться с друзьями в Facebook

Система финансового мониторинга


Dec 3, 2015 08:10

Система финансового мониторинга - это атоматизация процессов присвоения незаконным путем финансов при помощи програмного обеспечения. 

Банкам, страховым компаниям и другим финучреждениям, нацеленным на продуктивную работу в соответствии с действующим законами Украины и стремящимся не допустить крименальный капитал в свою структуру, нужно вводить механизм  системы финмониторинга. Под процедурой финмониторингом подразумевается совокупность действий, комплекс мер и процедур по поиску и невозможностью выполнения операций, которые направлены на узаконивание доходов, котрые  получены противозаконным методом. Компания "АналитикСофтЛаб" со своим решением для банка «AML Insighter» уже более 15 лет занимается автоматизацией вопросов финмониторинга.

Акцентировать внимание надо на предупреждающем характере финмониторинга – недопущении привлечения незаконных поступлений в экономику  страны, а также использования лиц финмониторинга для узаконивания (легализации, отмывания) поступленй, которые заведены противозаконным путем, или спонсирования терроризма (особенно которое проявляется последнее время).

Квалитативный контроль и защита банка от мошенников и других крименальных действий нереальна не имея усиленного подхода к автоматизированным возможностям программного продукта. Система финмониторинга предназначена для автоматизирования всех процессов финмониторинга в банке. Цель программы - это поиск и выявление легализации (отмывания) доходов пользователей, которые поступили незаконным путем.Основные функции такой программы:

  • регистрация операций (по имеющимся  документам, по счету пользователя)

  • регистрация информации об участниках финансовой операции, отнесенной к финмониторингу

  • ведение выборки анкет пользователей банка - «Знаем своего клиента как себя» (финучреждений , юридических и физических лиц)

  • квартальный анализ деятельности клиентов банка

  • комплектование рабочей базы данныхс информацией для обмена финмониторинга, прием транзакций через файлы финмониторинга

  • ведение реестра операций, подлежащих финансовому мониторингу

  • обмен информации с данными из "черного списка" физических и юридических лиц, компаний, которые способствуют террористическим движениям и организациям, либо помогаютих финансировать• наличие выборки операций клиента, необходимых особому контролю

  • автоматический отбор финансовых операций (по существующим документам и нормативам), подлежащих финансовому мониторингу, при закрытии операционного дня банка

  • комплектация необходимой статистической отчетности в НБУ (формы 200 и 201) воспрепятствование отмыванию средств, полученных преступным путем, в банковском бизнесе - это стратегическая необходимость. 

Результативные действия подразделения финансовой безопасности исключают возможность применения банка в схемах узаконивания средств, полученных незаконным путем, вероятная возможность участия в которых грозит банку не только потерей деловой значимости, но и штрафам в крупных размерах .

Большое влияние на различные и сложные для конструктивной реализации финмониторинга в банке показывают перечень требований, связанных с процессом ратификации финансового состояния клиента, а также в распределении требований к оценке и управлению рисками «отмывания» противозаконных доходов спонсирования терроризма на уровне  банка.

Во время финмониторинга запрашивается и проверяется огромный объем полезной банку информации. По этой причине производится стандартизация требований к объему, виду, формату и срокам предоставление информации, что достаточно весомо облегчает процесс проверки банками.

 


Рейтинг: 0.0, голосов: 0
Правила
1. Не ругайтесь матом. Это не этично.
2. Комментарий должен быть содержательным и по теме.
3. Не кормите троллей! :)

Скачивать файлы, комментировать события, получать звездочки и прочие плюшки могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь. Это займет не больше минуты! Спасибо что вы с нами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Darksiders Прохождение игры (walkthrough)
Darksiders Прохождение игры (walkthrough)А вот и долгожданное прохождение игры Darksiders . Наслаждайтесь:)
Читать далее 1567700
Прохождение Принц Персии: Забытые Пески
Прохождение Принц Персии: Забытые ПескиНачинаем идти вниз по лестнице. Перед нами взрывается мост. Перепрыгиваем его и убиваем двух стражников. Справа видим уступ. Подходим к нему. При помощи бега по стенам – взбираемся на него. Идём на лево и забираемся ещё на один уступ. Видим ...
Читать далее 222551
Прохождение Lego Star Wars 3: The Clone Wars
Прохождение Lego Star Wars 3: The Clone WarsИгра начинается с звёздной заставки, привычной для серии Звёздный войн. Действие начинается с событий на Джеонозинанской арене из второго эпизода. Анакин, Падме и Оби-ван в плену и должны бороться с тварями на арене, прикованные к колоннам.
Читать далее 123039
Прохождение Divinity II: Пламя мести
Прохождение Divinity II: Пламя местиПосле видеоэпизода герой говорит с призраком Берилина, который обещает освободить из кристалла, с условием, что герой вызволит самого духа из гробницы, и потом дух обещает также освободить Избранного (можно выбирать любой вариант ответа, от сотрудничества
Читать далее 112378
© Geafox.net 2009-2015 Ресурс Geafox предоставляет геймерам всю необходимую информацию о компьютерных и консольных играх. Ежедневно публикуются новости из мира игр, превью на ожидаемые игры и рецензии на уже вышедшие игры. Также обновляется файловый архив, галерея, база игр и читов.

При публикации материалов на своих ресурсах, цитировании материалов на форумах, блогах и обсуждениях на сторонних сайтах, просим указывать прямую ссылку на нас, как на источник. За дополнительной информацией обратитесь в раздел “Правила использования” или непосредственно к администрации ресурса.

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Ваш запрос обработан за: 0.124 секунд